Владельцы и руководители одного из украинских банков с Киева финансировали террористов

17/3/2015 08:32
Владельцы и руководители одного из украинских банков с Киева финансировали террористов
Новости
0


В Киеве сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали мощный конвертационный центр, через который «обслуживалась» ряд предприятий с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Установлено, что конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом средств в руб 600 млн организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него разворовывались бюджетные деньги предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.
Во время обысков в помещениях банка и «конвертцентра», который находится непосредственно в финучреждении, сотрудники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме. Из депозитных ячеек, арендованных участниками сделки, изъяли свыше $1 миллион долларов США.
В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати т.зв. «банка ДНР». Документы содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий.
СБУ изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности в ДНР, руководители которых получали кредиты в банке как физические лица. Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.


Loading...
Loading...