Алена Шевцова (Дегрик) – жена кандидата в ГБР и кума дочки главы НБУ записала бизнес на боевика ДНР

0

Скандально известную компанию Алены Шевцовой (Дегрик), которая, по мнению журналистов, стала лицом украинской коррупции в 2018 году, и засветившуюся в уголовном производстве ГПУ, переписивают на зиц-председателей. 

Еще в 2017 года крупнейшее онлайн-казино страны, работающее под брендом «Пари-Матч», стало объектом подозрений со стороны силовиков. При поддержке Службы безопасности Украины в октябре 2017 года Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство под номером 42017000000002925.

Оно затронуло десятки людей и юридических лиц, которые так или иначе связаны с «Пари-матч» и принимали непосредственное участие в работе казино, обслуживали счета, помогали принимать ставки и обналичивать деньги. «Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долларов США в год» – резюмировали следователи ГПУ.

В материалах уголовного производства говорится об организации на территории Украины доступа к азартным играм в букмекерских конторах и виртуальном казино в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также в сети Интернет, с использованием знака для товаров и услуг «Пари-матч» и компьютерной программы «Программный комплекс для ведения букмекерского бизнеса», владельцем которой является ООО «Пари-матч».

Директора и собственника последнего  Эдуарда Швиндлермана в СМИ называли вдохновителем упомянутой схемы, действующей, несмотря на запрет игорного бизнеса в Украине. Кроме того, отдельным пунктом расследования стала деятельность ряда платежных систем, фигурирующих в «противоправном механизме легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг банками, небанковскими финансовыми учреждениями и другими субъектами хозяйствования»

В перечень компаний, реализующих цифровые товары, ГПУ включила дюжину компаний, в том числе ООО «Леогейминг».

«При импорте цифровых/электронных товаров и услуг (компьютерных игр) субъектами хозяйствования в договоры вносятся недостоверные данные относительно вида и объема товара. Так, прием платежей от пользователей резидентом осуществляется за услуги игры или аудиовизуальной продукции, а перечисление средств за границу осуществляется за услуги нерезидента, не связанные с разработчиком или иным правообладателем игры, медиа-контента. Кроме того, резидентами в отчетные документы вносятся завышенные данные по объему полученных услуг, что позволяет использовать указанный механизм для вывода за границу грязных денег» – так описывают эту схему в ГПУ.

Следствие не раскрывает фамилии фигурантов, называя организаторами преступной схемы «ЛИЦО_4 в сговоре з ЛИЦО_5, ЛИЦО_6 и ЛИЦО_7». Первый из них, судя по всему – Эдуард Швиндлерман. А вот ЛИЦО_6 идентифицирован как директор (собственник) ООО «Леогейминг», которым на момент вынесения упомянутых судебных решений была Алена Шевцова (Дегрик).

Алена Шевцова (Дегрик) –  основатель и генеральный директор ФК «Леогейминг Пэй», которая также фигурирует в материалах уголовного производства.  В более узком кругу она известна как экс-гражданская жена Романа Насирова, с которым она ранее работала в компании «Конкорд капитал». Собственно, в честь их сына Льва и была названа компания «Леогейминг». В настоящее время Алена Шевцова жена Евгения Шевцова, кандидата на руководящую должность в Государственное бюро расследований.

Евгений Шевцов является начальником одного из отделов Национальной полиции. Перед этим, в 2016-2017 годах, он работал коммерческим директором предприятия «Финансовая компания» Леогейминг Пей.

В начале августа Дегрик вышла из состава учредителей ООО «Леогейминг». Само ООО тут же сменило название на «Айгейм», поменяло адрес регистрации (переехав из Киева в Харьков), и сейчас принадлежит через белоцерковское ООО «Транс Трейд Груп» двум лицам с признаками фиктивности – жителю села Андрияшивка Сумской области Александру Комлику и села Велика Снитинка Киевской области Владимиру Тимощуку.

А новым директором переименованного «Леогейминга» стал Петр Валерьевич Жалнин. Человек с таким ФИО и ИНН засветился во многих фирмах: «АМИ-Спецтехника», «Новые технологии плюс» и другие.

Любовница отсидевшего кандидата в президенты Украины Романа Насирова Алена Владимировна Дегрик и ее законный муж из ГБР Евгений Шевцов всеми силами пытаются замести следы. Пока что без особых успехов.

Хозяйка скандальной финансовой компании «Леогейминг Пей» пустилась во все тяжкие. Алена Дегрик, супруга высокопоставленного сотрудника Госбюро расследований Евгения Шевцова, отмывая репутацию от криминального скандала, не экономит денег и не гнушается грязных методов.

Алена Дегрик смогла вывести из уголовного производства свою флагманскую компанию «Леогейминг Пей», предоставляющую услуги on-line платежей под брендом LeoGaming. Однако ООО «Леогейминг» пришлось «слить» от греха подальше Новым директором переименованного «Леогейминга» стал Петр Валерьевич Жалнин.

Человек с таким ФИО и ИНН засветился во многих фирмах: «АМИ-Спецтехника», «Новые технологии плюс» и другие.

Но более интересны факт, что данный человек внесен в базу «Миротворец» как боевик незаконного вооруженного формирования ДНР. На странице «Вконтакте» Петра Жалнина отмечен бывший сайт «Новые технологии плюс», боевик хвастается «паспортом» ДНР и показывает фото в форме с автоматом и фото 2015-го года с Красной площади в Москве.

Новый директор Алены Шевцовой (Дегрик)

 

Как смогли оформить руководство фирмами на боевика в ДНР, который находится в розыске и не выезжал с неподконтрольной украинским властям территории вопрос интересный.
В материалах суда по фирмам Алены Шевцовой СБУ отмечало, что они финансируют боевиков на востоке Украины.

Алена Дегрик — она же Шевцова все еще ходит по уголовным делом, пишут Украинские Новости. А ее прачечная под названием LeoGaming остается лакомым кусочком для «спецагентов», желающих разбогатеть. Итак, что стоит за LeoGaming А. Дегрик на самом деле?

Об этом сегодня рассказало издание Аргумент.  Украина — страна удивительных возможностей. Только в нашей стране разыскиваемый ФБР преступник может стать депутатом Рады по квоте президента (Дмитрий Голубов). Агент ФСБ — возглавить СБУ (Александр Якименко). А любовница Романа Насирова — “отмыть” десятки миллионов долларов и стать публичным экспертом широкого профиля в UAнете.

… Алена Дегрик (Шевцова) комментирует все без исключения, о чем ни спроси: от искусства и медицины до бизнеса и политики. Но старательно обходит комментариями тему ее сотрудничества с экс-главой ГФС Романом Насировым — того самого периода, когда подконтрольные ей и Насирову компании “отмыли” на запрещенных азартных онлайн-играх полмиллиарда гривен. О последнем рассказано в публикации: «Дело Насирова»: Алена Дегрик и криминальные $120 миллионов. Вернемся еще раз к этой теме. Актуальность которой — с учетом аспектов национальной безопасности — с каждым днем возрастает. В Украине активно развивается рынок платежных систем и оплат за услуги или товары в Интернете. Это очень перспективное дело, которое способно приносить огромные прибыли. Но в этом бизнесе не все так просто. И эта не-простота, прежде всего, вызвана игроками, которые творят этот бизнес.

Не так давно в Украине появилась новая внутригосударственная платежная система ЛЕО. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и публикации в прессе. Платежной организацией системы ЛЕО является ООО ФК «Леогейминг Пей» («LeoGaming Pay»), владельцем которого, в свою очередь, является ООО «Инвест Пей». Основателями «Инвест Пей» являются Аленка Дегрик (Шевцова) и Александр Самуленко. И вроде все окэй, но есть один факт: Александр Самуленко ранее был директором ООО «Фаст Пей» и входил в число учредителей этой компании.

В материалах суда по фирмам Алены Шевцовой СБУ отмечало, что они финансируют боевиков на востоке Украины.

Компания Фаст Пей, Леогейминг и Алена Дегрик-Шевцова. Кто они?

Это типичная оффшорная фирма, зарегистрированная в Белизе (бывший Британский Гондурас). Размер взноса в уставный фонд — 5 000,00 грн. Основатель, согласно информации сайта ЮКОНТРОЛ, — компания «ГРАМБО ЛТД.». А юридический адрес этой оффшорки во Львове (ул. Саксаганского, 8). Александр Самуленко перестал быть руководителем ООО «Фаст Пей», когда в 2015 году НБУ постановлением №466 от 6 августа 2014 запретил всю финансовую деятельность на оккупированной территории, и любые неконтролируемые НБУ финансовые операции, в том числе осуществлять платежи как «на» так и «с» неподконтрольной Украине территории… Тогда компанию «Фаст Пей» заподозрили в незаконной деятельности и финансировании террористов, но дело по странными обстоятельствами — спустили на тормозах. А руководителя фирмы пришлось заменить …

Нынешней руководительницей фирмы, которой когда-то руководил партнер Алены Шевцовой, является — Лопез ДЕ Барнетт ЕВДОКИЯ, человек-”прокладка”. На эту личность зарегистрировано несколько фирм: ООО «Инновация ГРУПП», ООО «СТАР-ЭЛЕКТРОНИКС», ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ», ООО «УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ», ООО «ФАСТ ПЭЙ», ЧП «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» БРИЗ». Сам факт, что новая платежная система, еще не начав свою активную фазу работы, а уже связана с оффшорами, подставными лицами, на которых зарегистрированы «мертвые” фирмы, скандалами с финансированием террористов из «ЛНР» и «ДНР «- настораживает.

Криминал. Схемы. Или каким местом здесь Алена Дегрик?

Но это не является фактом, настораживающим более всего … Сейчас объясним почему. Наугад берем одну из фирм, зарегистрированных на мифическую преемницу соучредителя новой платежной системы «Лео» … Пусть это будет ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ». Через сайт ЮКОНТРОЛ или открытый реестр судебных решений узнаем, что эта фирма является фигурантом нескольких уголовных дел.

Из материалов уголовного дела, связанного с финансовыми махинациями, узнаем следующее: «Согласно письму Национального
банка Украины № 25-0004 / 7664 / БТ от 28.01.2016, в течение сентября-октября 2015 ООО «Сало2014»(ЕГРПОУ 38958650), ООО «Комплексные онлайн Решения»(ЕРДПОУ 39310734), ООО «Универсальные Системы Оплаты»(ЕРДПОУ 39331141), ООО «Марвин ОК»(ЕРДПОУ 39472834), ООО «Арье»(ЕГРПОУ 39564914), ООО «Фаст Пей»(ЕРДПОУ 39332784) покупали иностранную валюту с целью дальнейшего перечисления за пределы Украины в пользу нерезидентов LEO PARTNERS LIMITED (Британские Виргинские острова) и LEO PARTNERS (CY) LIMITED (Кипр) на выполнение заключенных договоров комиссии … «.

Однако, как уже писали СМИ, заместитель Министра юстиции Наталья Бернацкая входит во внешнюю конкурсную комиссию Государственного бюро расследований. Она дважды голосовала за назначение в ГБР Евгения Шевцова. С такими друзьями в Минюсте не проблема и на боевика ДНР переписать фирмы.
Стоит отметить, что Алена Шевцова (Дегрик) кума и близкая подруга Татьяны Смолий, дочки главы Нацбанка Якова Смолия.

Дмитрий Калюжный, Журналисты против коррупции и произвола