Фигуранты коррупционной схемы в ГФС покупали недвижимость за границей для легализации средств

0

По делу о коррупции в Государственной фискальной службе (ДФС), которая призвела к убыткам государству на 305 млн гривен, на данный момент есть трое подозреваемых. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебный “Судебный репортер“, об этом говорится в опубликованном в судебном реестре постановлении Печерского районного суда Киева от 20 сентября.

В частности, 13 июля ГПУ сообщала о задержании руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн гривен у бизнесмена.

Уже 16 июля 2018 года сообщили о подозрении начальнику ГУ ДФС в Винницкой области Руслану Осмоловскому. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, участие в преступной организации и уклонение от уплаты налогов

В августе, 1 и 9 числа, сообщили о подозрениях двум руководителям субъектов хозяйственной деятельности об участии в преступной организации и уклонении от уплаты налогов. Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 50 млн гривен.

По версии следствия, сотрудники ГФС в течение 2015-2018 годов, систематически способствовали коммерческим структурам в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей. При содействии работников ГФС якобы совершались незаконные операции по приобретению сельскохозяйственной продукции (орехов, – ред.) и ее экспорта по заниженной стоимости, а также во время импорта другой группы товаров. Ущерб государства оценивается в 305 млн гривен.

Уголовное производство №42017160000000054 открыто по фактам деятельности преступной организации с участием должностных лиц органов ГФС и субъектов хозяйствования за ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 УК. Расследование ведет Главное следственное управление ГПУ.

С целью легализации средств сотрудники ГФС через посредников покупали движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом. Так, некий гражданин Украины 10 и 30 мая 2018 года приобрел два объекта недвижимости в Турции стоимостью 562 тыс. долларов. Деньги от передачи в аренду этих объектов, после их приобретения, перечислялись на счет в турецком банке на имя третьего лица.

Кроме того, по данным следователей, 16 мая 2018 года чиновники ГФС при содействии третьих лиц приобрели ООО “Компания Антей”. Уже 23 мая компания купила три автомобиля: Toyota LANDCR 200, 2017 год выпуска (оценочная стоимость 1,5 млн грн) Mercedes GLE 350g, 2017 год выпуска (оценочная стоимость 1,2 млн грн) Toyota LANDCR 200, 2008 год выпуска (оценочная стоимость 666 тыс. грн.). Общая стоимость автомобилей – 3,4 млн грн. Есть данные о возможном использовании авто сотрудниками ГФС.

В указанном постановлении Печерского райсуда говорится о том, что в ходе досудебного расследования возникла необходимость во временном доступе к вещам и документам более 30 фигурантов, а именно ко всей информации об этих лицах, содержащейся в Пенсионном фонде Украины “с возможностью ознакомиться с ней, сделать ее копии и удалить, а именно к информации о месте работы, ежемесячных суммых заработка и осуществленных отчислениях в Пенсионный фонд”.

 

Источник: РБК-Украина